Как из Германии нелегально отправляют деньги ХАМАСу

ХАМАС признан террористической организацией в Германии. Однако у неё огромная сеть контактов с криминальными кланами и связей внутри Германии — деньги ХАМАСу из Германии поступают от мошенничества и продажи наркотиков, а иногда и от вымогательства. Но как немецкие доходы оказываются уже на руках у ХАМАС в секторе Газа? С помощью «хавалы».

Хавала — в переводе с арабского «передача» — это неформальная система расчета, «чек» или «расписка», которые существуют лишь на словах. И клиент, и «брокер», и получатель часто должны быть надежными партнерами в понимании преступного мира, чтобы сделка состоялась. 

▪️Клиент, который хочет отправить средства ХАМАСу, приносит в своем городе деньги особому уважаемому в своей среде человеку («хаваладару», он может быть например членом преступного клана). Клиенту называют особый код и его сумму денег. 

▪️После чего немецкий клиент звонит своему получателю перевода на Ближнем Востоке, и сообщает ему сумму средств и полученный шифр. А получатель уже в своем ближневосточном городе находит местного хаваладара, называет ему сумму и код, после чего получает наличку в местной валюте или драгоценности на названную сумму.  Чтобы вся система работала, хаваладары должны быть надежным и авторитетными в криминальной среде людьми, которые ни при каких обстоятельствах с полученной суммой денег не исчезнут. 

▪️Де-факто деньги на самом деле не были переведены ХАМАСу, после всех махинаций немецкие наличные до сих пор находятся у хаваладара в Германии, и сама транзакция не зарегистрирована ни в одной финансовой институции. Между Германией и Ближним Востоком есть постоянные потоки денег через хаваладаров — ХАМАСу отправляют доходы из Германии через хаваладаров, а например сочувствующие ХАМАСу через хаваладаров в