Расследование против Усманова — обыски в крупных банках Германии

Дело попавшего под санкции российского олигарха Алишера Усманова, тесно связанного с Путиным, приобретает новые обороты. По информации издания Spiegel, сотрудники Федерального управления уголовной полиции по поручению Генпрокуратуры Германии сейчас проводят обыски в помещениях крупного швейцарского банка UBS: в головном немецком офисе во Франкфурте-на-Майне и филиале в Мюнхене. Представитель Генпрокуратуры это подтвердил.

Цель обысков — сбор доказательств по делу об отмывании денег. При этом сотрудникам банка никаких обвинений не выдвинуто.

В отношении мультимиллиардера Усманова идёт расследование — его подозревают в отмывании денег, нарушении закона о внешней торговле и уклонении от уплаты налогов.

В сентябре этого года следователи Федерального управления уголовной полиции провели обыски в нескольких объектах недвижимости, принадлежащих Усманову, в Роттах-Эгерне у озера Тегернзее под Мюнхеном. Тогда были изъяты документы и ценности. Неделю спустя в порту Бремена на 156-метровой роскошной яхте Dilbar, принадлежащей находящейся под санкциями сестре Усманова, и на связанном с ней складе также прошли обыски. Немецкие власти конфисковали 30 картин на сумму около пяти миллионов евро, включая работу знаменитого художника Марка Шагала.

После начала войны в Украине Усманов попал в санкционный список Европейского Союза (ЕС) и в настоящее время находится, предположительно, в Узбекистане. За последние месяцы криминалисты Управления по борьбе с тяжкими и организованными преступлениями собрали почти 100 подозрительных отчётов банков об отмывании денег, которые, как утверждается, касаются сделок Усманова и офшорных компаний, с ним связанных.

Следователей сейчас интересуют подозрительные движения по счетам с 2018 по 2020 год на сумму более