Евросоюз официально принял новые правила расчетов наличными. Установлен верхний предел, при превышении которого необходимо предоставить подтверждение происхождения. Это действие направлено, среди прочего, на ограничение практики отмывания денег.
В Брюсселе страны-члены Евросоюза достигли соглашения о введении лимита на наличные расчеты. Согласно новым правилам, максимальная сумма операции с наличными составит 10 000 евро. Данное постановление направлено на более эффективное противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Стоит отметить, что этот лимит действует в течение трех лет и не распространяется на сделки между частными лицами, профессионально не занимающимися продажами.
Каждое государство-член имеет право устанавливать нижний предел в зависимости от своих потребностей и ситуации на рынке. В настоящее время в Германии нет общего лимита на оплату наличными. Однако, если стоимость сделки превышает 10 000 евро, покупатель должен предоставить удостоверение личности и документально подтвердить происхождение средств. Продавец обязан записывать и хранить эту информацию.
Новые правила также расширяют компетенцию следственных подразделений, действующих в рамках немецкой таможни. Теперь у них есть больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также по приостановке подозрительных транзакций.
>>> Германия с июня вводит новый контроль на всех своих границах
Новые правила Европейского Союза будут распространяться не только на банки и казино. Продавцы предметов роскоши и поставщики криптовалют, совершающие транзакции, превышающие определенные пороговые
Читать на novostide.de