Борьба с коррупцией и отмыванием денег в Германии: выводы полицейской операции в восьми землях

По информации, переданной федеральной полиции из Санкт–Августина, прокуратура Дюссельдорфа дала приказ о задержании десяти подозреваемых. Всего в поле зрения блюстителей закона сегодня 38 возможных членов группировки и 147 человек, которые, по предположению были нелегально переправлены в страну. Как заявил в интервью агентству Deutsche Presse–Agentur прокурор Юлиус Штерцель из Дюссельдорфа, «если учесть позднее присоединившихся членов семей, речь идет примерно о 350 лицах, в основном гражданах Китая.

В рамках мероприятий более тысячи сотрудников федеральной полиции и прокуратуры провели обыски в 101 жилом и коммерческом помещениях в Северном Рейне–Вестфалии, Шлезвиг–Гольштейне, Гамбурге, Берлине, Гессене, а также в Рейнланд–Пфальце, Баден–Вюртемберге и Баварии. Как уточнил Штерцель, расследование стартовало еще в 2020 году.

Подозреваются в коррупции и отмывании денег

Среди главных подозреваемых — два адвоката из Кёльна, 42 и 46 лет. Наряду с обвинениями в контрабанде, им было вынесено подозрение в коррупции и отмывании денег.

Как следует из сообщений полиции, адвокаты через свои юридические канцелярии привлекали состоятельных иностранцев, преимущественно из Китая и арабских стран. «Они предлагали перевозимым перспективу получения постоянного вида на жительство за суммы от 30 000 до 350 000 евро», — уточнил Штерцель.

По высказанным предположениям, нарушители закона использовали средства для создания фиктивных компаний, финансирования якобы мест жительства и подделки платежных документов. «К тому же значительные суммы, по всей видимости, шли на увеличение капиталов самих обвиняемых».

В тесной связке с ними работали миграционные службы в городах Керпен и Золинген, а также в округах Рейн–Эрфт и Дюрен (Северный